Ang lahat ng mga operator ng casino ay obligadong magsagawa ng identity verification bago payagan ang paggalaw ng malalaking pondo. Ang prosesong ito ay mahalaga upang mapigilan ang pagpasok ng mga menor de edad at maiwasan ang anumang uri ng fraudulent accounts. Higit sa lahat, ito ay proteksyon para sa mga manlalaro upang matiyak na ang kanilang mga panalo ay mapupunta sa tamang tao.
Kadalasan, ang mga kategorya ng dokumentong hinihingi ay kinabibilangan ng: isang government-issued photo ID para sa pagpapatunay ng edad, dokumentong nagpapatunay ng tirahan, at katibayan ng pagmamay-ari ng payment method. Sa pag-upload, siguraduhing ang mga litrato ay malinaw, hindi malabo, at walang putol na bahagi sa mga gilid ng dokumento upang mabilis itong maproseso.